Dupla é presa por envolvimento em golpe bilionário contra empresas estrangeiras no Paraná e Rio

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Dois suspeitos de envolvimento em golpe contra empresas estrangeiras, por meio de contratos fraudulentos, que superam o valor de R$ 1 bilhão, foram presos durante uma operação que ocorreu simultaneamente no Paraná e no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (30).

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos: em Curitiba e Pinhais (PR) e em Macaé (RJ).

 

Foto: PCPR

 

“Foram apreendidos bolsas de grife, joias, celulares, computadores, um veículo e documentos que irão auxiliar na investigação. Também foram determinados bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens dos suspeitos”, divulgou a polícia.

Os criminosos deverão responder por associação criminosa, estelionato, falsificação de documento público e particular.

Outros países

A polícia já identificou empresas vítimas do golpe em países como Chile, China, Noruega, Turquia, Hong Kong, Estados Unidos e Canadá. “Uma das empresas chegou a depositar R$ 320 milhões na conta do estelionatário”, afirmou a polícia.

As investigações também revelaram que o suspeito conseguiu receber ao menos R$ 3 milhões com as fraudes negociadas, pois algumas instituições financeiras se negaram a intermediar o recebimento dos demais valores, ao verificar que a documentação apresentada era fraudulenta.

Esquema

O principal suspeito praticava fraudes há cerca de quatro anos. Ele falsificava documentos públicos e particulares e induzia as vítimas a depositarem altas quantias na conta de sua empresa, sob a promessa de entregar produtos que nunca chegavam ao destino.

Para concretizar as “vendas”, o investigado apresentava aos clientes um portfólio, que atribuía a ele parcerias com empresas de renome no cenário nacional.



Fonte: Banda B

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