Na manhã desta quinta-feira (17), a Polícia Federal deflagrou a Operação Estorno Final. Os agentes federais cumprem seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Arraial do Cabo e em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. A ação tem o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada na prática de fraudes bancárias em detrimento da Caixa Econômica Federal. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
De acordo com a Polícia Federal, a investigação foi iniciada após uma comunicação da própria instituição financeira, que identificou fraudes na abertura de contas bancárias e contratações indevidas de empréstimos na modalidade “Antecipação Saque Aniversário FGTS” — que permite ao trabalhador antecipar o valor do saque-aniversário do FGTS em até 10 parcelas anuais.
A apuração dos agentes federais indica que os envolvidos nas fraudes se dirigiam às agências da Caixa Econômica Federal, se passando pelas vítimas, portando documentos falsos para efetuar a abertura das contas e contratar os empréstimos fraudulentos. Uma vez obtidos os valores, os recursos eram transferidos para contas bancárias de amigos e familiares, com o objetivo de ocultar a origem e dar aparência de legalidade ao montante desviado.
Até o momento, a PF identificou que os investigados estão envolvidos em fraudes praticadas nas agências da Caixa Econômica Federal de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras, sendo que há suspeita de que o grupo também tenha participação em golpes aplicados em outras agências bancárias. O prejuízo estimado causado à instituição financeira é de aproximadamente R$ 180 mil. As ações foram iniciadas por volta das 6h30, no bairro Vila Verde, em Armação dos Búzios, e seguem em andamento.
Fonte: Fonte Certa
