Policiais do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) apreenderam, nesta sexta-feira (7), R$ 1 milhão em espécie em um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A ação é parte de investigações relacionadas a uma organização criminosa que lava dinheiro obtido por meio de estelionatos e furtos mediante fraude, como golpes de pix e clonagem de aplicativos de mensagens. Duas pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.
Os agentes investigam, ainda, possível envolvimento do bando com outras quadrilhas que teriam cometido crimes como fraudes a licitações de diversos municípios e sonegação e fraudes fiscais.
As diligências contaram com o auxílio de informações da Unidade de Inteligência Financeira e de Setor de Compliance Bancários, que apontaram para a existência de um sofisticado sistema de movimentações financeiras de empresas de fachada e utilização de “laranjas” para transferência e saque de altos valores em espécie.
Fonte: Cabo Frio em Foco
